中信银行石家庄分行跨省联动公安机关破获一起巨额电信网络诈骗案件

来源: 阅读:198741 发布:2024-04-17 10:40:08

近日,中信银行石家庄分行收到一封来自陕西省公安机关的表扬信,旨在表扬该行跨省警银联动破获一起“数额特别巨大”的电信网络诈骗案件,为企业挽回298.6万元巨额损失,切实守护了人民群众“钱袋子”。

准定位。早在2023年11月27日,该行系统监测到河北**国际贸易有限公司触发预警模型疑似涉及电信网络诈骗后,于第一时间将相关情况下发至开户机构并暂停该账户非柜面交易。

速响应。支行行长亲自部署,组织人员迅速对该账户开展加强型尽调。期间,企业法人多次要求恢复账户正常,表示合同方催促其尽快将298.6万元代理出口货款转入指定账户,支行耐心劝阻并安抚客户情绪,以需要进一步核实为由婉拒客户请求。

护安全。次日一早,支行接到西安市公安局来电,表示受害人西安**电热设备工程有限责任公司被骗,已将298.6万元转入至在该行开立的河北**国际贸易有限公司账户中,沟通支行配合开展相关工作。

顺返还。案件侦办期间,警银密切协作,最终于今年3月底顺利将298.6万元被骗资金返还至受害人。案件处置过程中,该行工作人员为案件侦办保驾护航,获得了公安机关的书面表扬。

中信银行石家庄分行将始终落实银行主体责任,深化警银协作机制,切实维护社会公众合法权益,守护好人民群众的“钱袋子”。